立讯精密: 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002475      证券简称：立讯精密        公告编号：2023-043

债券代码：128136      债券简称：立讯转债

【资料图】

               立讯精密工业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会

第十七次会议于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年

四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管

理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事

长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励

计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  与会董事同意通过《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权

激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  因公司实施 2022 年度权益分派方案，根据公司 2018 年股票期权激励计划、

的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、

缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整，

元/股，2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格

由 13.48 元/股调整为 13.35 元/股，2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予

尚未行权的股票期权行权价格由 35.76 元/股调整为 35.63 元/股，2022 年股票期权

激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 30.35 元/股调整为 30.22 元/股。调整后的

行权价格将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司的手续办理结束后生效。

  鉴于 2019 年股票期权激励计划原首次授予的激励对象中有 12 名激励对象因个

人原因离职，不再具备激励资格；3 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第四

期可行权数量的 70%；1 名激励对象考核的结果为 C 或 D，不满足行权条件，本期

不可行权，公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司

股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上

票期权激励计划首次授予的激励对象由 322 名调整为 310 名，股票期权数量由

   公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明

确的同意意见。

   《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格

及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律

师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件

成就的议案》

   与会董事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权

条件成就的议案》。

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、

《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第

一次临时股东大会授权，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022

年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四

个行权期的行权条件已成就，同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的 309 名

激励对象在第四个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为

行权价格为 13.35 元/股。

   公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明

确的同意意见。

   《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的公告》

以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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   关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。

                                    立讯精密工业股份有限公司

                                         董事会

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